الأمن السوري وتبييض الأموال...

قال ديبلوماسي فرنسي يعمل في إحدى دول المشرق العربي، أن" العشرات من رجال الجيش والمخابرات السوريين المستثمرين" قد سحبوا أموالهم وأرصدتهم من البنوك اللبنانية تحسبا لتطور الأمور في لبنان بعد الانسحاب السوري، بحيث تقود الأوضاع إلى ظرف يؤسس لقرار دولي بوضع اليد على أموالهم، أو على الأقل إلى انهيار النظام اللبناني الراهن واستبداله بآخر مستقل عن سورية يوفر طريقة قانونية أو "غير قانونية" لكشف المصادر المشبوهة لهذه الأموال رغم قانون السرية المصرفية المعمول به في لبنان.

وأشار الديبلوماسي الفرنسي الذي يزور بلاده الآن للتشاور مع حكومته إلى "أن تقريرا موثقا مصدره أحد أعضاء جمعية المصارف اللبنانية وصل إلى من يعنيه الأمر في باريس حول عمليات السحب المشار إليها". وطبقا لما كشف عنه هذا الديبلوماسي من التقرير المذكور، فإن ضباط مخابرات سوريين و/أو أبناءهم وشركاءهم قد سحبوا فعلا حوالي أربعمئة مليون دولار حتى تاريخ إعداد التقرير المذكور، باتجاه بنوك سورية و تركية وبنك فرنسي واحد على الأقل، وآخر هولندي. وجاء في التقرير المذكور أن "الأموال المسحوبة ناجمة في الأصل عن تجارة سلاح ومخدرات وعمليات تجارية أخرى مع النظام العراقي السابق كانت حظرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك النفط العراقي المهرب، وتم غسلها في البنوك اللبنانية خلال السنوات الماضية".

وقد تضمن التقرير قائمة بأسماء الأشخاص الذين سحبوا أموالهم، عرف من بينهمرستم الغزالي، هشام بختيار (مدير إدارة المخابرات العامة) رامي مخلوف (ابن خال الرئيس بشار الأسدالعميد ذو الهمة شاليش (رئيس الحرس الخاص للرئيس الأسد)، د. أيهم ماجد سعيد (نجل اللواء ماجد سعيد مدير إدارة المخابرات العامة خلال الفترة 1987 ـ 1994)، فراس مصطفى طلاس، وعضو مجلس الشعب السوري محمد حمشو.

ومن بين التفاصيل التي تضمنها تقرير عضو جمعية المصارف اللبنانية أن " أموال الدكتور "أيهم سعيد" مصدرها الأموال التي حصل عليها والده ماجد سعيد من شركة Tatex Trading الألمانية للنسيج التي كان يساهم في رأسمالها، والتي كانت تستخدم غطاء لغسيل أموال عدد من ضباط إدارة المخابرات العامة كـ"محمد ناصيف" بحسب قول التقرير الذي أشار إلى ثلاثة بنوك تركية استضافت "الأموال السورية ـ اللبنانية المغسولة"، وهي :
ـ بنك Norul Bank التابع للمجموعة القابضة Norul Group
ـ بنك Diler Investment Bank Inc. التابع للمجموعة القابضة Diler Holding
ـ بنك Vakif Bank التابع للمجموعة القابضة Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.

وفيما غاب عن التقرير أي ذكر لاسم البنك الهولندي، أشار إلى أن البنك الفرنسي الذي استقبل جزءا من هذه التحويلات يدعى "الشركة العربية المصرفية" S.B.A. لصاحبها صفا جارودي، وهو مصرفي سوري ينحدر من مدينة اللاذقية. إلا أن التقرير أوضح أن التحويل لم يتم إلى هذه الشركة مباشرة، وإنما "عبر طرف ثالث وقادة أجهزة المخابرات السورية ووزير الدفاع السابق مصطفى طلاس"!؟ وأوضح التقرير أن " القسم الأكبر من أموال سورية المنهوبة، إضافة لعائدات النفط العراقي الذي هربه رجال النظام السوري خلال الفترة 1997 ـ 2000 وباعوه لحسابهم الشخصي في السوق الدولية، موجودة فيهذه البنوك,;وذكرالتقرير أن كلا من " فراس طلاس ووالده ، مصطفى طلاس، آصف شوكت، محمد ناصيف، بشار الأسد، و باسل الأسد الذي حصلت مشكلة قانونية في حسابه بعد مقتله كما يقول محامي العائلة، يضعون أموالهم في هذه البنوك "التي وصفها التقرير بأنها" أكبر غسّالة للأموال السورية القذرة في أوربة " ! وتشير مصادر أخرى إلى أن هذه البنوك "تحتوي على عائدات النفط السوري والعراقي ويقول صحفي في الـ" ليبيراسيون" الفرنسية " لو قدّر أن فتح تحقيق عن نشاطات هذه البنوك، سيصاب المحققون بالذهول جرّاء الدور الذي تقوم بها هذه البنوك والتسهيلات القذرة التي يقدمها لجناة النظام السوري ومجرميه" !

وتأخذ أوساط ثقافية وفكرية وصحفية فرنسية على حكومات بلادها، اليمينية والاشتراكية على السواء، صمتها المريب على استخدام البنوك الفرنسية كماكينات لغسل أموال المسؤولين السوريين، المدنيين منهم والعسكريين، رغم علمها بأن معظم هذه الأموال، إن لم يكن كلها، مصدره أعمال قذرة كتجارة المخدرات والأسلحة. وأعادت هذه الأوساط إلى الأذهان " حقيقة أن غسل الأموال السورية الخاصة في البنوك الفرنسية أصبح تقليدا راسخا منذ أن دشنه رفعت الأسد بداية السبعينيات الماضية. ففي إسبانيا كان من اللافت أن المخابرات الإسبانية استدعت في الصيف الماضي الصحفي السوري المعارض الزميل مازن ياغي إثر إصدار "المجلس" تقريرا يشير إلى عودة رفعت الأسد إلى سورية عبر باريس، لتسأله عن مدى دقة المعلومات الواردة في التقرير. فقد كانت تعرف أنه ذهب إلى فرنسا، ولكن ليس إلى سورية. وإذ ذاك أعطت أجهزتها السرية تعليمات واضحة بوجوب تشديد الرقابة على حسابات رفعت الأسد المصرفية في إسبانيا. فكل ما كانت السلطات الإسبانية تخشاه، حسب ما قاله صحفي في " ألموندو"، هو "أن يقوم رفعت الأسد بسحب أمواله من البنوك الإسبانية وتحويلها إلى دولة أخرى."

وتفسيرا لما جاء في تقرير عضو جمعية المصارف اللبنانية، قالت الصحفية التركية ساديت تورك Saadet Toruc، اللاجئة مع زوجها الناشط في حزب العمال الشيوعي التركي إلى باريس، إن ما جاء في التقرير "أمر غير مستغرب. ذلك لأن عددا كبيرا من البنوك التركية ولا أعرف إن كانت البنوك الثلاثة المشار إليها ضمن هذه القائمة، مملوكة كليا أو جزئيا لمصرفيين ورجال أعمال أتراك ، وتشكل أعمالهم المصرفية أحد المصادر الأساسية لتمويلالأعمال. وقد تعززت هذه العلاقة مؤخرا، خصوصا بعد أن أبرم اتفاق أضنة الأمني بين البلدين وتخلي النظام السوري عن المطالبة بلواء اسكندرونة، حيث أدى إبرام الاتفاق إلى الإطاحة بالمبررات التي كان يلجأ إليها الجنرالات الأتراك لمنع أي تقارب مع سورية ". وتعتقد ساديت توروك أن "تركيا ستتحول خلال السنوات القادمة إلى قاعدة خلفية لمعظم الأنشطة المافيوية التي يقوم بها رموز النظام السوري، خصوصا وأن الجنرال مصطفى التاجر [نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية الذي قتل أواخر صيف العام 2003 في ظروف غامضة] كان قد أسس لهذا النوع من العلاقات منذ أن كان رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في حلب ومشاركا في الإشراف على ملف حزب العمال الكردستاني بقيادة أوجلان. حيث أقام التاجر علاقات وثيقة مع الجنرالات الأتراك المنخرطين بدهورهم في علاقات تحالفية مع المافيا وتجار المخدرات ".وللقصة بقية؟؟؟

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	من أسمي معاني الحج"وحدة الأمة"	فارس اللواء	12	2,520	11-13-2011, 07:50 PM آخر رد: فارس اللواء
	"هي دي مصر ياعبلة "	طيف	8	2,937	03-06-2011, 09:37 PM آخر رد: طيف
	ماهو مضمون مفهوم " الحضارة"؟	طريف سردست	15	8,417	06-30-2009, 03:51 AM آخر رد: tornado
	ومازالت مصر بالمقدمة : أوباما يختار "عالماً مصرياً بارزاً" ضمن مجلسه الاستشاري	ابن نجد	63	15,354	05-13-2009, 08:21 PM آخر رد: السلام الروحي
	اهتمام أمريكي بتعيين "أوباما السعودي" إماماً للحرم المكي	ابن نجد	13	4,476	05-05-2009, 05:54 PM آخر رد: السلام الروحي