بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية تجميد ارصدة غازي كنعان ورستم غزالي

الانظار تتوجه مجدداً الى بنك المدينة والاعتماد المتحد ورنا قليلات:

تحويلات من حساب وهمي بـ300 الف دولار الى مصطفى طلاس ومحمد غزالي





شيكان مجيران لمصلحة غزالي.

التحويل باسم طلاس.



بينما تتوارى رنا قليلات عن الانظار منذ اطلاق سراحها في نيسان الماضي، على وقع القرار السوري بالانسحاب من لبنان، وهي احد المفاتيح الرئيسة في فضيحة بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد، كشف النقاب عن فصل جديد من فصول تلك الفضيحة المدوية، يتصل هذه المرة بمستندات تثبت وللمرة الاولى، تورط وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، ومن بينها مستندات اخرى على تورط مماثل لرئيس جهاز الامن والاستطلاع السابق في القوات السورية المنسحبة من لبنان رستم غزالي.

فقد حصلت "النهار" على قيود تحويلات ثلاثة قيمتها 300 الف دولار اميركي لمصلحة طلاس وشقيق رستم عبده غزالي، محمد عبده غزالي، بواقع 100 ألف دولار اميركي للاول و 200 ألف دولار اميركي – على دفعتين – للثاني.

التحويلات الثلاثة جاءت من حساب ايهاب عبد الرحمن حمية في بنك الاعتماد المتحد فرع فردان. الاول من خلال حوالة بقيمة 100 الف دولار اميركي صادرة عن الفرع المذكور تاريخ 21- 11 – 2002، رقم المرجع 325687 الى فرع مصرف آخر في شارع بلس ولمصلحة طلاس بالاسم تستحق في 28 – 11 – 2002، والثاني والثالث بموجب شيكين مصرفيين قيمة كل منهما 100 الف دولار اميركي باسم محمد سبيتي وعبد الغني دوغان تم تجييرهما على الظهر لمصلحة محمد عبده غزالي.

وقد سحبها الاخير بتوقيعه. والشيكان صادران ايضاً من بنك الاعتماد المتحد – فرع فردان -، حمل الاول الرقم 264572، تاريخ " 16/9/2002 والثاني 264574 تاريخ 17/9/2002.

حمية رينه كعدو معوض؟

ومعروف ان حمية، واحد من اسماء كثيرة في ملف بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد ابرزها لرينه كعدو معوض بقيت خارج قبضة القضاء.

وبحسب الوثائق والمستندات الرسمية والموثقة التي في حوزة "النهار"، والتي اشارت الى احتمال ان تكون حوالات وشيكات ضخمة قد صدرت عن المصرفين باسماء وهمية، لا يتوافر دليل على صحة وجود الشخصين اللذين اصدر حمية الشيكين باسميهما او عدم صحته. كما ان هناك اسماء عدة استخدم اصحابها قنوات لانسياب الاموال الى ثالثين.

ويلاحظ، ان سحوبات بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية سحبت في الفترة ما بين ايلول 2002 والشهرين الاولين من 2003. اي في الفترة التي كان فيها مصرف لبنان على دراية بوضعية المصرفين، وكانت لجنة الرقابة على المصارف على علم هي الاخرى بحال المصرفين منذ عام 2001.

وتظهر المستندات الرسمية المتعلقة ببنك الاعتماد المتحد الذي استخدم ستارا لشقيقه بنك المدينة، انه كان شباكا مشرّعا للمال القذر المتبادل مع بنك المدينة، والذي ذهب الى نافذين سياسيين وامنيين في لبنان وسوريا على حد سواء. وكانت اعداد كبيرة من الشيكات المصدرة، اما مصادق عليها من دون ان تكون لها قيود في الدفاتر، واما غير مصادق عليها وغير مسجلة في آن واحد. وفي احد التقارير الرسمية عن بنك الاعتماد المتحد ان مجموع الشيكات المصادق عليها وغير المسجلة مع الشيكات غير المصادق عليها وغير المسجلة بلغت قيمتها في الربع الاول من عام 2003 28,770 مليون دولار اميركي و7 مليارات ليرة يعتقد انها ذهبت الى "الجهات المقربة"، وهي المصطلح الذي يستخدم في تقارير مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف للاشارة الى شبكة الحماية والنافذين من سياسيين وامنيين.

اين رنا قليلات؟

واذ تتضارب المعلومات حيال مكان وجود رنا قليلات، وما اذا كانت قد خرجت من لبنان بجواز سفر مزور كان في حوزتها الى قبرص او البرازيل، تشكك اوساط مصرفية في احتمال ظهورها نظرا الى حجم المعلومات الخطيرة التي تحوزها والمتصلة بالملف الفضائحي. وهناك من يردد ان عودتها الى قبضة العدالة من جديد بعد صدور مذكرات توقيف في حقها قد تكون له انعكاسات سياسية في لبنان وسوريا معا في هذه المرحلة بالذات.

وتؤكد الاوساط نفسها، ان ملف بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد بات تحت مجهر الرقابة الدولية ليس من خلال المجموعة المالية الدولية لمكافحة تبييض الاموال "غافي" فحسب، وانما ايضا عبر قنوات ديبلوماسية وامنية.

واستبعدت الاوساط المصرفية ان تكون لدى غزالي او وزير الداخلية السوري غازي كنعان اي موجودات او ودائع رسمية في الولايات المتحدة، بعد قرار التجميد الذي صدر عن وزارة الخزانة الاميركية. وقللت اهمية تأثيره، الا اذا صعدت الادارة الاميركية من اجراءاتها ضد سوريا لشمولها بما يعرف بقانون "باتريوت أكت". كأن تفرض الادارة عقوبات مالية بمقاطعة المصارف والمؤسسات المالية التي تتعاطى مع سوريا. استبعدت الاوساط تطبيق مفاعيل ذلك القانون عمليا. "ولو ان الادارة الاميركية تبقي هذا القانون سلاح انذار".

النهار 2-7-2005